Прачечная для мафиози | Eurasia Diary - ednews.net

21 октября, Понедельник


Прачечная для мафиози

Аналитический Центр A- A A+

Известный итальянский исследователь мафии, автор книги "Гоморра: другая мафия Италии" Роберто Савиано пишет в газете Guardian, что, по его мнению, самая коррумпированная страна в мире – не Афганистан, Нигерия или Россия, а Великобритания.

Последний отчет организации Transparency International ставит Британию в десятку наиболее чистых от коррупции стран, замечает Савиано, но при этом коррупция проникает в страну в виде иностранных инвестиций.

Отчет организации Tax Justice Network, составляющей рейтинг стран в соответствии с секретностью финансовых операций и масштабом офшорной деятельности, ставит в нем на первое место Швейцарию.

Великобритания в этом рейтинге находится на 15-м месте. Однако заморские британские территории и офшорные "налоговые гавани" в нем проходят отдельно.

Если бы Британия оценивалась вместе с этими территориями, замечают составители рейтинга, она оказалась бы во главе списка.

Основное предназначение офшорных компаний – уход от налогов, осуществляемый с помощью вполне законных механизмов. Однако те же схемы используются и для отмывания средств, полученных преступным путем.Один из распространенных приемов, используемых организованной преступностью – это покупка и продажа недвижимости по фиктивным ценам.

Например, мафиози покупает в Лондоне квартиру за 500 тыс. фунтов. А где-нибудь на Каймановых островах он открывает офшорный банковский счет, куда переводит деньги , заработанные на контрабанде наркотиков.

Покрасив стены и поменяв кухонную мебель в только что купленной квартире, он продает ее офшорной компании за миллион фунтов.

Эта транзакция, абсолютно законная, позволяет ему отмыть деньги, которые можно потом спокойно инвестировать.

Исследование 2013 года показало, что итальянская мафия скупила многие британские компании.

Сицилийская "Коза ностра" вложилась в игорный бизнес, неапольская "Каморра" – в строительные контракты, рестораны и недвижимость в Шотландии, калабрийская "Ндрангета" – в лондонскую недвижимость.

Несколько исследований показали, что лондонский Сити – мировой центр отмывания доходов наркомафии. Российская мафия также помогла накачать цены на рынке столичной недвижимости, вложив в нее деньги, пишет газета.

В Британии не только нет эффективной правовой защиты от отмывания денег, здесь невозможно привлечь за связь с мафией, утверждает Роберто Совиано.

Итальянец Антонио Ла Торре, которого считают крупным мафиозо, с 1980-х годов отмывал в Абердине деньги "Каморры". В 2013 году был выписан ордер на его арест за связи с мафией и вымогательство.

К сожалению, этот ордер не был признан в Британии, и он продолжал преспокойно жить до тех пор, пока не был выписан европейский ордер на его арест в связи с преступлениями, совершенными в Италии.

Когда власти, наконец, добрались до него в Абердине, Ла Торре уже был приговорен к 13 годам тюрьмы.

Швейцария, Австрия и многие известные "налоговые гавани" подписали международные соглашения об автоматическом обмене информацией. С 2018 года они будут обязаны делиться друг с другом данными о своих клиентах, их депозитах и акциях.

Многие из этих клиентов, конечно, переведут свои деньги в другие укромные места. Большая часть финансов перетечет, вполне законно, в лондонский Сити.

Отчет Boston Consulting Group предсказывает, что в 2020 году Швейцария, где хранится четверть всех офшорных денег в мире, все еще будет главным офшорным центром мира. Но следующие за ней места будут занимать Сингапур и Великобритания, пишет Роберто Савиано в газете Guardian.Стрелок из Орландо мстил из-за своего ВИЧ-позитивного любовника, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на нового свидетеля, проходящего по этому дел

 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.

© При использовании информации гиперссылка на Eurasia Diary обязательна.

Присоединяйтесь к нам:
Twitter: @EurasiaRus
Facebook: EurasiaRus
vk.com: eurasiadiary


Загрузка...