СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Экономика 09:11 21.09.2020

Международный расследовательский проект изучил секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Среди них есть проводки в интересах российских бизнесменов.

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

Об этом сообщает Eurasia Diary со ссылкой на РБК.

В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов. Отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.

Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. Часть этих файлов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В январе 2020 года бывшая сотрудница FinCEN Натали Мэйфлауэр Саурс Эдвардс признала себя виновной в суде США в несанкционированном разглашении отчетов SAR некоему журналисту (предположительно BuzzFeed). Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.

FinCEN осудила утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.

Израильские танки убили 59 человек в толпе в Газе, пытавшейся получить продовольственную помощь

Лента новостей

Рубио: США надеются убедить союзников по НАТО передать Украине часть систем Patriot
20:25 10.07.2025
Арестованы граждане Азербайджана, причастные к вооруженной группе «Вагнер» — СГБ проводит операцию
19:50 10.07.2025
Зеленский: 200 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро готовы к подписанию
19:25 10.07.2025
Рубио: США надеются убедить союзников по НАТО передать Украине часть систем Patriot
19:00 10.07.2025
Лавров и Рубио подчеркнули важность нормализации работы дипмиссий
18:35 10.07.2025
Зеленский: 200 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро готовы к подписанию
18:10 10.07.2025
Комиссия ЕС фон дер Ляйен пережила вотум доверия парламента
17:50 10.07.2025
SOCAR становится спонсором футболок турецкого клуба Первой лиги
17:20 10.07.2025
Президент COP29 и назначенный президент COP30 провели обсуждения на семинаре ОПЕК
16:50 10.07.2025
Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном прошла конструктивно
16:30 10.07.2025
Число погибших в результате наводнения в Техасе возросло до 120 человек, поисковая операция продолжается
15:35 10.07.2025
В Армении задержали еще 7 подозреваемых в терроризме
15:15 10.07.2025
Орбан заявил, что урегулирование украинского конфликта требует встречи Путина и Трампа
14:50 10.07.2025
«Аэрофлот» отменяет все рейсы в Тегеран из-за ограничений иранских властей
14:35 10.07.2025
Зеленский запросил у спецпредставителя США Келлога оружие, в том числе системы ПВО
14:15 10.07.2025
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в углеводородной сфере
14:00 10.07.2025
Пастух подорвался на мине в Агдере, Азербайджан
13:45 10.07.2025
Посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили членов экипажа судна Eternity C
13:20 10.07.2025
Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби продолжилась в расширенном составе после перерыва
13:00 10.07.2025
ХАМАС согласился освободить 10 заложников в ходе переговоров в Дохе
12:50 10.07.2025
США введут 50%-ные пошлины на импорт из Бразилии с августа — Трамп
12:25 10.07.2025
Президент SOCAR принял участие в международном семинаре ОПЕК
11:45 10.07.2025
США возобновляют поставки оружия на Украину
11:20 10.07.2025
Пожарные спасли 31 рабочего после обрушения туннеля в Лос-Анджелесе
10:35 10.07.2025
Великобритания и Франция закажут больше ракет Storm Shadow и планируют замену на ракеты следующего поколения
10:00 10.07.2025
В азербайджанских городах Ханкенди, Агдера, Ходжалы размещено 45,5 миллиона манатов инвестиций.
19:45 09.07.2025
Министр: Турция принимает более 1 миллиона туристов из тюркских государств
19:20 09.07.2025
Министры обороны Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
19:00 09.07.2025
В Баку состоялся благотворительный концерт «Ночь Карабаха»
18:40 09.07.2025
Гордон Биррелл: BP добилась наивысших показателей эффективности в Азербайджане
18:25 09.07.2025
МИД: Запрет Армении на въезд россиян на свою территорию — недружественный шаг
18:00 09.07.2025
Около 6000 бывших вынужденных переселенцев вернутся в Ходжалы и Агдеру в Азербайджане
17:45 09.07.2025
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты
17:15 09.07.2025
Пярвиз Шахбазов принял участие в Международном семинаре ОПЕК в Вене
16:45 09.07.2025
В Гватемале из-за серии землетрясений погибли шесть человек
16:35 09.07.2025
Министры обороны Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
16:25 09.07.2025
На Абшероне по "горячим следам" раскрыто 27 преступлений
16:15 09.07.2025
Мерц : Дипломатические пути урегулирования конфликта Украины и России исчерпаны
16:00 09.07.2025
Премьер-министр Армении встретится с президентом ОАЭ в Абу-Даби
15:50 09.07.2025
По меньшей мере 9 человек погибли в результате обрушения моста в Индии
15:35 09.07.2025
Hamısı