За долгие годы один из ведущих эстонских банков, как свидетельствует авторитетное Financial Times, отмыл около 30 миллиардов долларов из постсоветских стран. Но почему-то громкое расследование OCCRP – соросовского проекта по расследованию коррупции и оргпреступности в основном коснулось лишь одной страны – Азербайджана. Ажиотаж был поднят только вокруг одной составляющей целого евразийского теневого синдиката. Вот здесь мы подходим ко второму мотиву, побудившему остановить свое внимание на пресс-конференции глав правоохранительных органов Эстонии.

Оппозиционеры и сетевые критики азербайджанского правительства не перестают будировать вопрос участия Danske bank в системе криминальных денежных переводов из Азербайджана.

Danske bank

Вчера глава Центральной криминальной полиции Эстонии открыто заявил, что посредством этого банка было отмыто около 300 миллионов долларов из Грузии и Азербайджана. Сразу же возникает естественный вопрос – почему журналисты-расследователи, раскапывая компании, участвовавшие в отмывании денег из Азербайджана, не заинтересовались деньгами грузинских олигархов и чиновников? Вопрос не праздный и даже не риторический, а откровенно политический. Неужели консорциуму поступил заказ лишь на денежные переводы из Азербайджана?

На прошлой неделе Агентство по борьбе с преступностью Великобритании наложило арест на банковские счета, куда поступали отмытые в эстонском банке денежные средства из Азербайджана. Сетевая оппозиция подняла праздничный визг, торжественно заявляя об источнике этой многомиллиардной финансовой лавины, указав на правительство Азербайджана. А теперь давайте повнимательнее присмотримся к схеме отмывания денег, подготовленной консорциумом и представленной "Радио Свобода". Откуда поступали деньги в Danske bank? Единственным источником подозрительных денежных переводов в эстонский банк указывается ООО Baktelekom (ООО “Бакинская телефонная связь”). “Бакинская телефонная связь” – фактически окологосударственная структура, которая предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Баку. Она контролировалась бывшим главой аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналовым. 27 июля 2017 года В.Зейналов, обвиненный в коррупции и отмывании денег, был приговорен к 13 годам лишения свободы. Госчиновник, руководивший ООО Baktelekom, проходил по громкому делу олигархической группировки бывшего шефа МНБ Эльдара Махмудова.

Видади Зейналов

Обратите внимание, деньги уходят из ООО Baktelekom в Межбанк, а оттуда поступают в Danske bank. Как видно, в преступной схеме задействован и глава Межбанка, сват Эльдара Махмудова – небезызвестный Джахангир Гаджиев, осужденный в Азербайджане на 18 лет лишения свободы. Недавно Великобританию потряс скандал с арестом супруги Дж.Гаджиева – Замиры Гаджиевой. Британские власти наложили арест на счета З.Гаджиевой, задержали ее, и в настоящее время она находится под домашним арестом в ожидании судебного процесса.

Таким образом, все основные фигуранты так называемого «Азербайджанского ландромата» - схемы по отмыванию денег, которые оседали в течение двух лет на счетах подставных британских компаний, разоблачены в самом Азербайджане и наказаны в судебном порядке. В Баку, как и в Лондоне, хорошо известно, чьи деньги отмывались по вышеуказанной сложносочиненной криминальной схеме.

Теперь вернемся к основному вопросу, заданному в начале публикации: почему соросовские расследователи-журналисты так и не провели тщательного исследования источников и финансовых схем ландромата, в которых были задействованы Латвия, Молдова, Грузия… Да, в Молдове разразился крупнейший политический скандал вокруг известного политика и бизнесмена Илана Шора. Его посадили. Но ведь как минимум трое участников азербайджанского ландромата – Видади Зейналов, Джахангир Гаджиев и Эльдар Махмудов привлечены к уголовной ответственности и лишены свободы. Почему до сих пор продолжаются спекуляции вокруг азербайджанской составляющей евразийского криминально-финансового синдиката?!

Замира Гаджиева и Джахангир Гаджиев

Разве в указанных странах, как и в самой Эстонии, власти понесли политическую ответственность? Власть могла бы понести ответственность в том случае, если бы закрыла глаза на преступную деятельность. Но синдикат раскрыт, 18 генералов, главный банкир страны и экс-министр за решеткой, и азербайджанское правительство ведет ежедневную борьбу, чтобы вернуть незаконные средства в госбюджет страны. А согласно заявлению министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, посредством этой преступной схемы криминальному синдикату удалось вывести из страны в офшоры свыше 5 миллиардов долларов. Сетевые оппозиционеры говорят о 2,6 миллиарда. Но вывезенных из страны отмытых денег гораздо больше. О чем заявляет само правительство…

Генерал-полковник Эльдар Махмудов

Таким образом, за последний месяц британские правоохранительные органы, наложив арест на банковские счета четырех подозрительных компаний, связанных с синдикатом Гаджиева - Махмудова, приняли второе после ареста Замиры Гаджиевой решение в борьбе с отмытыми Danske bank денежными средствами.

Пора перевернуть “азербайджанскую страницу” евразийского ландромата. Теперь мы с нетерпением ждем новых разоблачительных сенсаций о ландромате в Латвии, Грузии, Молдове и в других странах.