بدأت سنغافورة في اتخاذ خطوات لحظر نشاط أحد بنوك سويسرا في ظل تحقيقات تجري بشأن مخالفات صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "وان إم.دي.بي" حيث وصف البنك المركزي السنغافوري هذه القضية بأنها واحدة من أسوأ المخالفات التي شهدها القطاع المالي للدولة -المدينة.
وقالت سلطة النقد السنغافورية (البنك المركزي) إنها أبلغت "بي.إس.آي بنك ليمتد" السويسري بسحب ترخيصه كبنك تجاري في سنغافورة بسبب انتهاكات كبيرة لقواعد مكافحة تبييض الأموال وضعف إدارة مراقبة عمليات البنك والمخالفات التي قام بها بعض العاملين في البنك.
وقد تم إبلاغ المدعي العام السنغافوري عن ستة من كبار موظفي البنك السويسري للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية وبينهم الرئيس السابق ونائب الرئيس السابق ورئيس قطاع إدارة الثروات في البنك.
يذكر أن يو جياوي المصرفي السابق في بنك "بي.إس.آي بنك" يواجه حاليا اتهامات جنائية تشمل ارتكاب أعمال إجرامية والاحتيال وعرقلة تحقيقات "وان إم.دي.بي".
وأصبح صندوق "وان إم.دي.بي" محور فضيحة سياسية في ماليزيا منذ تموز/يوليو الماضي عندما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الصندوق حول 673 مليون دولار إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس وزراء ماليزيا نجيب الرزاق وهو ما نفاه رئيس الوزراء قائلا إن هذه الأموال كانت تبرعات سياسية لدعم حملته الانتخابية.
يذكر أن هذه هي أول مرة منذ 1984 تسحب فيها سنغافورة ترخيص بنك تجاري. وبنك بي.إس.آي مملوك بالكامل لبنك "بي.إس.آي أس إيه" الكائن في سويسرا ويوفر خدمات مصرفية خاصة في سنغافورة منذ .2005
DPA